Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului

Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului: 

• Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI/F.A.T.F.);
• Comitetul MONEYVAL;
• Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.);

Sancţiuni Internaţionale

Norme privind Prevenirea Spălării Banilor si Finanţarea Terorismului şi Sancţiuni Internaţionale:

• Consiliul Europei-Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului;
• Autoritatea de Supraveghere Financiară;
• Legea nr. 129/2019 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
• OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Regulament nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
• Regulament nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta.

Acorduri internaţionale privind fiscalitatea şi raportarea acţionarilor